检察说案｜这个微信群每天都发红包！短短2个月，上当受骗者近万人

“我通过朋友推举加进了融多利商城，先购买500元会员代理然后再购买5000元股份，第一天我确实收到了777元的分红，第二天140元，第三天16元，第四天以后天天就只有1元了，我一共拿到分红900元，后来本金也没有拿回来。”陈燕因为没有发展下线，多次与融多利商城沟通退回本金未果，被客服人员拉进黑名单中，才意识到自己被骗。

陈燕加进的融多利商城是广东信宜人彭震刚“偷师学艺”后研究出来的传销骗局，通过高分红、高返利等形式“洗脑”受害者，让他们投资不同的金额认购股份，然后许以高额回报，短短2个月时间，上当受骗者近万人。（方圆公众号：fangyuanmagazine）

“我通过‘玖玖玖商城’和‘融多利商城’两个平台不断吸取粉丝，从中收取他们的服务费，共收到400多万元，有200多万元在我的账户里，有一部分在支付宝里，还有一部分用微信转给我十几个朋友，让他们帮我存着，我怕被工商局查。其实这些钱我基本没怎么用，就被公安局挠了。”刚过完23岁生日的彭震刚，面对办案检察官提审时说道。

广东省广州市天河区检察院指派公诉人丁春华出庭支持公诉，指控彭震刚等人以广州狼人网络科技有限公司（以下简称“狼人公司”）的名义，推出“玖玖玖商城”（微信号JJJshangcheng）和“融多利商城”(微信号ysf818188)两个微信公众平台，以加进代理成为股东进行投资为名，要求参与者以缴纳费用的方式获得加进资格，并按照“三级分销”的方式组成层级，以加进会员发展人员的数量作为返利依据，诱惑会员陆续发展他人参与，严重扰乱社会经济秩序。彭震刚的行为已经构成组织、领导传销活动罪，情节严重。

5月25日，广州市天河区法院以被告人彭震刚犯组织、领导传销活动罪，依法判处其有期徒刑6年，并处罚金人民币50万元。

深进公司“偷师学艺”

1994年出生的彭震刚，几年来辗转多个城市打工，觉得挣工资辛劳，来钱太慢。虽说只有初中文化程度，却有着超乎同龄人的“经商”头脑，他听说网络公司挣钱快，一心想着开公司、快速致富。（方圆公众号：fangyuanmagazine）

经人介绍，他进进一家网络科技公司上班，该公司主要通过微信商城平台卖商品，另外收取代理商的代理费盈利，网络公司人员不多，彭震刚凭借着有头脑、肯干事的劲儿，很快成为公司的主管，负责人事安顿。

彭震刚成为公司负责人后，有一次他经手通过支付宝给员工转了近7万元，用于给代理商返利，这使彭震刚对公司的运作模式有着深厚的兴致。随后，他利用职务之便，把握了更多“商业秘密”，他发现网络公司平台上销售的商品，不需要囤货，工作人员都是在淘宝和京东商城下载的图片，这样的虚拟超市分分钟可以开起来。他从中介处了解到，注册一家公司也不要多少资金。

日后的工作中，彭震刚留意关注每一个细节并收集相关资料，包括每个岗位的设置、吸粉的宣扬内容和渠道、商城建立、客服人员怎样招待粉丝、成功收取费用后怎样分红等各个环节。他甚至开始留意公司四周有没有办公室出租，两个月后，开办公司的所有环节他都了解清楚了，便向公司提出辞职。

2016年4月初，彭震刚在原网络科技公司的隔壁租了间办公室，注册成立狼人公司，彭震刚占股100%，正式独立门户。

精心组织网络传销

2016年4月，彭震刚开始组建公司。余刚是彭震刚介绍往原网络科技公司上班的，拿了第一个月2500元工资后，就跟着来到彭震刚的狼人公司。

彭震刚成为名副其实的老板，公司没有实际运营项目，他利用在原公司把握的信息，在淘宝上搜索“三级分销”的要害字，果然出现了“微信公众号小程序开发平台——三级分销微商城营销妥善软件设计”的信息，他花5000元买了两个程序源代码，卖家按照他的要求修改其中部分内容，这两个系统成为狼人公司的微信商城运用系统。

余刚在彭震刚的授意下，用自己的身份证号码和联系方式申请了两个微信公众号，一个是“玖玖玖商城”，另一个是“融多利商城”。“微信公众号每年要收取300元的费用，当时彭震刚坐在我旁边，他通过微信支付的费用，商城的名字也是他想好的”，余刚如实向公安机关供述。

刘小玉是彭震刚女朋友的闺密，2016年6月，经介绍来到狼人公司上班。起初，她负责在网上下载衣服、鞋帽、化妆品、理疗器械等图片上传至“玖玖玖商城”和“融多利商城”里面，让即将进会的网友认为该公司实力雄厚，以商城收益良好的假象哄骗会员和股东投资。

彭震刚将在淘宝买来的程序源代码镶嵌进微信公众号，两个商城顺利上线。彭震刚精心地打着小算盘，他以吸取股东可以天天分红为名吸引网友投资，并将“玖玖玖商城”和“融多利商城”设置为微信三级分销，比如客户缴纳5000元成为股东，在客户的专属账户里面展示有5000元的金豆，用这个金豆买商品不仅可以享受7折优惠，还有妥善二维码的权利（即通过朋友圈扫码购买的商品，都可得到分红），另外还可以通过发展下线赚钱。（方圆公众号：fangyuanmagazine）

“实际上，客户成为该商城的股东后，只能通过发展下线才能挣到钱，5000元的本金不能退也不能享受分红。”负责商城妥善的业务员李希林供述道。他介绍，所谓三级分销，即客户A发展B能得到80元金豆，B发展C时，A可以得40元金豆、B可以得80元金豆，C发展D时，A得20元金豆、B得40元金豆、C得80元金豆，D再发展下线时，A就不能再得金豆了。也就是说每个客户单线只能发展A-B-C，而单线可得140个金豆，折合人民币140元，这就意味着要有三个人同时被骗。平台承诺客户发展第一级时，有额外100元的奖励，天天还有6-8元静态收益，30日内发展10串以上就能收回全部投资；假如只发展一级，一个月有13个客户也能收回全部本金。但是专属账户里固定的5000元金豆，不能提成现金，只能在商城里消费，而且限定在30天内购买商城里的物品，过期作废。

“天天领取红包分红”

“老板让我们业务员发展更多的人成为玖玖玖商城和融多利商城会员，并告知新会员一个月内天天都有红包，而且推举第一级、二级、三级会员加进都有相应的返利。为了客户多投钱进来，老板教我说服已经是会员的客户成为股东。”狼人公司员工在接受公安机关询问时如实地说。

6月份，彭震刚将在工厂打工的哥哥喊来上班，这时公司有7名工作人员，分别是5名业务员、1名技术员还有老板彭震刚。他们在多个微信群发布事先编制好的虚假信息，哄骗网友成为该公司会员和股东。该公司业务员利用各种途径混进多个微信群，因为微信群都是通过朋友拉朋友组建的，由N个小圈子组成，很多微友相互之间虽然没有见过面，情愿留在群里的，多半是给自己朋友面子。该公司的平台妥善人员凭借微信群发布投资获利的消息，并承诺按照天天平台盈利50%作为第二天的分红，分红资金以红包的方式发送。很快有网友关注平台，并支付费用成为股东。

“我们都会主动加进许多做微商的微信群，然后大量添加好友，向这些人宣扬加进我们平台的福利，劝他们支付500元成为我们的会员，对已经成为会员的，又让他们加800元成为股东，不断向客户宣扬股东的福利，不仅可以享受7折在商城选购商品，还可以天天领取红包分红。”负责玖玖玖商城的平台妥善人员李超介绍。

狼人公司的业务员通过微信红包的方式返还分红给股东，再将股东们收到分红后的信息、截图发到朋友圈和各大微信群，取得更多网友的信赖。（方圆公众号：fangyuanmagazine）

公安机关从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取的商户交易数据、商户流水、用户对应微信号码等数据证实，“玖玖玖商城”“融多利商城”两个涉案公众号，2016年6月11日至18日期间，短短8天时间，交易金额高达1238.33万元，用户账户消费数量达8871人。

彭震刚清楚地知道，这样的运营模式里没有发明价值的部分，经营平台的目的，就是吸取会员关注平台，从中收取他们的“服务费”，让他们陆续发展下线投资商城。利用后面新加进股东的投资款，发放红利和保护经营，其实这个平台的利润都是从下线交来的投资款中截留的。当前面加进的客户拿不到分红的时候，就会与公司理论，同时会向微信公众号投诉。对于闹得厉害的股东，彭震刚会让工作人员将其拉进黑名单，以掩耳盗铃的方式，陆续骗取更多资金。

彭震刚一度认为宣称公司被黑客进攻，应该是最能让被害人心服的理由，从而稳住被害人，争取时间，想 *** 撤退。其间，彭震刚以合同期满为由，将办公室移迁至位于天河区的广氮商业广场。

高收益吸引近万人受骗

狼人公司开办的两个月时间里，通过朋友拉朋友、同事拉同事、亲戚拉亲戚，两个商城共发展会员和股东近万人，涉案金额高达1000多万元，被害人遍布全国各地。（方圆公众号：fangyuanmagazine）

2016年6月10日，张志国在朋友公司饮茶，其中一位朋友向他介绍玖玖玖商城微信融资平台，朋友说只要在其提供的微信链接转进相应金额成为该商城的股东，天天都可以拿到相应比例的分红，假如拉朋友进来参股还可以获得150元的奖励。因为承诺的分红利润很高，张志国动心了。见张志国要投资购买，朋友李娜也表达一起参与。

投资平台规定，代理分为A、B、C三级，A级代理费为500元、B级为300元、C级为200元，要先购买代理，才有资格购买股东，股东的进门投资金额同样分三个等级，分别是5000元、2000元和800元。张志国和李娜共支付了3900元，瞬间成为股东。

公众号上阐明代理和股东的返现规则为：购买融多利、玖玖玖商城500元代理成为会员的，天天有16元的返现；购买两商城800元股东权成为股东的，天天有122元以上分红。股东规则展示，投资800元的股东，天天领取红包一次；投资2000元的股东，天天领取红包3次；投资5000元的股东，天天领取红包7次。分红均以微信红包方式发放，每个红包数额一样，只是领取个数不同，并承诺每个红包都在100元以上。因为平台妥善人员有意隐瞒分红期限，投资者都认为可以无限分红。

6月11日，也就是张志国和李娜成为股东的第二天，他们分别收到110元和330元的微信红包分红，他们对这个投资平台的高收益很是称心。6月12日，朋友又向张志国推举了这家公司旗下的另一个微信融资平台——融多利商城，对方告知张志国，这个平台的收益和分红与之前那个一样多。拿到了第一笔分红的张志国丝毫没有怀疑，将好消息第一时间分享给了好友李娜。张志国用两个微信号再次支付5000元成为融多利商城股东，李娜也支付5500元成为股东。6月13日、14日，张志国和李娜都沉浸在收取红包分红的喜悦中，6月15日，公司客服以商城被黑客进攻、腾讯封了商城、公司正在与腾讯协商为由，提出暂停分红。

平台关闭的前几天，张志国等人对被黑客进攻的说法深信不疑。五天过往了，分红还是没有发放，张志国感觉不对劲，6月29日张志国等人往腾讯深圳总部了解到，该商城被冻结，这才意识到被骗了。（方圆公众号：fangyuanmagazine）

像张志国一样被高额返利吸引的“投资者”还有很多，李丽慧就是被朋友的母亲拉进名为“玖玖玖”和“融多利”微信群的。李丽慧先后在两个平台支付6800元成为A级代理和股东，当发现公司没有按照约定发放红包时，她开始注重群主的信息。她发现“玖玖玖”微信群有三个人轮流在“融多利”微信群做群主，群里进进出出的人很多，她留意到有人在群的里质问停止分红事宜时，会被群主踢出往。李丽慧拿到3天分红后，玖玖玖商城的平台就打不开了，她和几个群友向平台客服投诉后，平台再一次恢复原状，但天天拿到的分红仅有1元或2元，而且还不是天天有。2016年6月15日，李丽慧碰到了和张志国同样的遭遇：平台客服称公司商城被黑客进攻，彻底关闭。

投资平台彻底打不开了，被忽悠的股东们一下子清醒了过来，开始成立 *** 群。由于客户不断向微信投诉，2016年7月5日，微信公众号“玖玖玖商城”“融多利商城”被封号。

股东们试图用微信等各种渠道联系平台客服，都联系不上。陈燕等在内的10名被害人决定报案，10人投资金额共计人民币2.79万元。公安机关通过前期侦查发现，彭震刚等人涉嫌犯罪。2016年7月20日，民警将彭震刚等5名涉案人员带回公安局接受调查。当天晚上，另一组公安民警在番禺区将余刚挠获。

据彭震刚供述，微信公众号被封号的那一段时间里，他知道客户会投诉，坚持跟他们说想要拿回本金，必须陆续发展客户，只有这样大家才能都赚到钱，假如不发展客户的话，本金只能在商城购物。

“为了尽可能减少缺失，我在商城上买了一个100多元的包和一条99元的丝巾，收到商品后发现质量很差。”被害人林兰说。

余刚回案后表达，他在公司工作半个月就辞职了，由于微信公众号是用他的身份证和手机号码开通的，也会有客户打 *** 给他，询问为何骗钱之类的，他开始还会让客户直接联系公司，后来干脆就说打错了。投诉 *** 接得太多了，余刚问彭震刚到底发生了什么事情，彭震刚说他会处理好。（方圆公众号：fangyuanmagazine）

“玖玖玖”“融多利”两个平台的后台只有彭震刚有权登录，他将60%的资金存在平台上用于返利发放给投资的客户，40%的资金转进自己名下的卡里，用作平时开销。2016年7月1日，彭震刚转了50万元给女朋友罗婷，作为公司开支和给功绩较好的客户结算。7月31日和8月5日，罗婷转了46万元给彭震刚的弟弟，彭震刚说，他弟弟也预备跟朋友合伙开一家类似的公司。（文中涉案人物均为化名）

来源：方圆微信公众号