新余钢铁股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 通知布告编号：临2023-004

新余钢铁股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

2023年3月13日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议素材以传实和电子邮件体例送达，会议摘用现场连系通信表决体例召开。会议由董事长刘建荣先生主持，会议应出席董事8人，现实出席董事8人，此中公司独立董事以通信表决体例出席会议；公司监事会成员及部门高级治理人员列席了会议。会议的召集和召开体例契合有关法令律例和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、批准《关于调整公司组织机构的议案》

为适应公司变革开展的要求，全面提拔公司治理程度和运营效率，连系公司现实，董事会附和对公司组织机构停止调整优化。

表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。

二、批准《关于固定资产处置的议案》

为进一步标准资产治理、盘活闲置资产、优化资产构造，公司拟将闲置裁减的4座4.3m焦炉及配套设备等固定资产停止处置。公司将拜托评估机构对上述处置资产停止评估，上述处置资产将以评估值为根底，根据相关法令律例通过公开交易体例出卖。

公司独立董事颁发独立定见认为：根据公司资产治理和日常运营的需求，本次处置部门固定资产事项，契合相关法令、律例及公司《章程》的有关规定，可以愈加实在、客看、公允地反映公司的资产情况，能有效提拔公司资产的运营效率，相关处置不会对公司运营形成严重影响，没有损害公司及中小股东的利益， 因而我们附和此项议案。

详细详见本公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（）披露的《关于公司处置部门固定资产的通知布告》。

表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。

特此通知布告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 通知布告编号：临2023-005

新余钢铁股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

2023年3月13日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议素材以传实和电子邮件体例送达，会议摘用现场连系通信表决体例召开。会议由监事会主席李文华先生主持，会议应出席监事5人，现实出席监事5人，公司部门高级治理人员列席了会议。会议的召集和召开体例契合有关法令律例和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、批准《关于固定资产处置的议案》

监事会认为本次部门固定资产处置契合公司现实情状，契合管帐政策的有关要求，附和公司对上述部门固定资产停止处置。

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。

特此通知布告。

新余钢铁股份有限公司监事会

2023年3月15日

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 通知布告编号：临2023-006

新余钢铁股份有限公司

关于公司组织机构调整的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。为适应公司变革开展的要求，凝聚产销研合力，进步协同效益，全面提拔公司治理程度和运营效率，连系公司战术规划，董事会附和对公司原组织架构停止优化调整。详细调整如下：

一、治理部分调整

为进步公司治理才能和子公司管控才能，将运营改进部(法务风控部)与资产运营部（董秘室）本能机能整合，组建公司治理部（法务风控部、董秘室）。撤销运营改进部、资产运营部机构设置。

二、消费单元调整

将炼钢与轧钢单元合并，削减钢轧治理界面，落本色量一贯造，优化品种构造。

（一）将焦化厂与炼铁厂停止整合，成立炼铁事业部。撤销焦化厂、炼铁厂机构设置。

（二）将炼钢厂钢一区和轧钢厂停止整合，成立厚板特钢事业部。撤销炼钢厂、轧钢厂机构设置。

（三）将炼钢厂钢二区、卷板厂、硅钢事业部、优特钢带等停止整合，成立硅钢薄板事业部。撤销卷板厂、硅钢事业部机构设置。

三、调整组织机构对公司的影响

本次调整组织机构是对公司内部治理机构的调整，不会对公司消费运营活动产生严重影响。

四、调整后的组织机构

特此通知布告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2023年03月15日

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 通知布告编号：临2023-007

新余钢铁股份有限公司

关于处置部门固定资产的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

2023年3月13日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于固定资产处置的议案》。本次资产处置事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。现通知布告如下：

一、资产处置情状概述

（一）资产处置布景。为加快手艺革新程序，促进工艺、配备和产物的晋级换代，进步企业综合合作力，公司4.3m焦炉将退出公司消费序列。为盘活闲置资产，公司拟将闲置裁减的4座4.3m焦炉及配套设备等固定资产停止处置。

（二）拟处置资产情状。公司拟处置固定资产包罗公司现有4座4.3m焦炉及配套设备，次要包罗：焦炉本体、三大车、备煤、化产（含原6m焦炉化产）、烧结老料场、炼铁二料场、三料场、能源介量管线、90t干熄焦、轮回水泵房等相关设备。上述拟处置固定资产权属清晰，不存在抵押、量押及其他限造让渡的情状，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法事项。

根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《资产评估陈述》（中铭评报字［2022］第2231号）。截至评估基准日2022年11月30日，4座4.3m焦炉及配套设备等拟处置固定资产评估值为12,239.01万元。

二、资产处置体例

公司拜托评估机构对上述处置资产停止评估，上述处置资产将以评估值为根底，根据相关法令律例通过公开交易体例出卖。公司董事会受权运营层详细打点相关事项，包罗但不限于礼聘评估机构、公开交易、签订合同等。

三、资产处置对公司的影响

公司处置上述相关固定资产，契合公司资产治理和日常运营的需求，可以愈加实在、客看、公允地反映公司的资产情况，能有效提拔公司资产的运营效率，相关处置不会对公司运营形成严重影响。

四、独立董事定见

公司独立董事认为：根据公司资产治理和日常运营的需求，本次处置部门固定资产事项，契合相关法令、律例及公司《章程》的有关规定，可以愈加实在、客看、公允地反映公司的资产情况，能有效提拔公司资产的运营效率，相关处置不会对公司运营形成严重影响，没有损害公司及中小股东的利益， 因而我们附和此项议案。

五、监事会定见

公司监事会认为：本次部门固定资产处置契合公司现实情状，契合管帐政策的有关要求，附和公司对上述部门固定资产停止处置。

特此通知布告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2023年03月15日