江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第九次暂时会议决议公告

证券代码：000789 证券简称：万年青 通知布告编号：2023-22

债券代码：127017 债券简称：万青转债

债券代码：149876 债券简称：22江泥01

江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第九次暂时会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、董事会会议召开情状

公司第九届董事会第九次暂时会议通知于2023年4月21日用电子邮件和公司网上办公系统体例发出，会议于2023年4月25日以通信体例召开。

会议应出席董事8名，现实出席董事8名，全体监事和部门高管列席了本次会议。本次会议的召开契合有关法令、律例、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情状

与会董事颠末认实审议，构成如下决议：

1、审议通过了《公司2023年第一季度陈述》

会议审议通过了《公司2023年第一季度陈述》。详见于本通知布告同日在巨潮资讯网（）。

表决成果：8票附和、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

2、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

详细详见随本决议通知布告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）。本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决成果：8票附和、0 票反对、0 票弃权。本议案获得审议通过。

3、审议通过了《关于公司2022年年度股东大会增加暂时提案的议案》

2023年4月25日，公司董事会收到公司控股股东江西水泥有限责任公司（间接持有公司43.58%股份）提交的《关于提请新增公司2022年年度股东大会提案的函》，提议公司董事会将《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》补充到公司2022年度股东大会审议。详细内容详见于本通知布告同日在巨潮资讯（）。

表决成果：8票附和、0 票反对、0 票弃权。本议案获得审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议；

2.关于补选公司第九届董事会非独立董事的独立定见；

3.深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此通知布告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2023年4月25日

证券代码：000789 证券简称：万年青 通知布告编号：2023-24

债券代码：127017 债券简称：万青转债

债券代码：149876 债券简称：22江泥01

江西万年青水泥股份有限公司

关于补选公司第九届董事会

非独立董事的通知布告

2023年4月25日，公司第九届董事会第九次暂时会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

鉴于目前公司董事会人数为8人，未称心《公司章程》中规定的董事会人数9人的要求。近日，由公司间接控股股东江西省建材集团有限公司提名，经董事会提名委员会审查、董事会审议，附和补选陈钊先生为公司第九届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为行。公司独立董事已对上述事项颁发了附和定见。公司董事会中兼任公司高级治理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

特此通知布告。

附件：陈钊先生简历

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2023年4月25日

附件：陈钊先生简历

陈钊先生：1970年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，持有律师资格证。现任江西省建材集团有限公司党委委员、副总司理、法务总监。曾任江西省生态情况厅党构成员、副厅长；江西省委编办二处处长、一级调研员。

截至本通知布告披露日，陈钊先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人存在联系关系关系，与其他股东、董事、监事及高级治理人员不存在联系关系关系；不存在违背《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会摘取证券市场禁进办法，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，期限尚未届满的情形；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备；不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访且尚未有明白结论定见的情形；不属于国度公事员；经在更高人民法院网查询，不属于“失信被施行人”；其任职资格契合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》等相关法令律例和《公司章程》的规定。

证券代码：000789 证券简称：万年青 通知布告编号：2023-25

债券代码：127017 债券简称：万青转债

债券代码：149876 债券简称：22江泥01

江西万年青水泥股份有限公司

关于2022年年度股东大会新增提案

暨召开2022年年度股东大会通知的

填补通知布告

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月9日召开公司2022年年度股东大会，并于2023年4月15日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（hppt://）。

2023年4月25日，公司召开第九届董事会第九次暂时会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，附和补选陈钊先生为公司第九届董事会非独立董事。该议案尚须提交公司股东大会审议，详细内容详见同日披露的《关于补选公司第九届董事会非独立董事的通知布告》（2023-24）。

同日，公司董事会收到控股股东江西水泥有限责任公司提交的《关于提请新增江西万年青水泥股份有限公司2022年年度股东大会提案的函》，提议公司董事会将《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》补充到公司2022年度股东大会审议。根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定：零丁或者合计持有公司3%以上股份的股东，能够在股东大会召开10日前提出暂时提案并书面提交召集人。截至本通知布告披露日，江西水泥有限责任公司间接持有公司股份34,748万股，占总股本的43.58%，其提案内容未超出法令律例和《公司章程》的规定及股东大会权柄范畴，且提案法式契合有关规定，公司董事会附和将上述暂时提案补充到公司2022年年度股东大会审议。

除上述新增议案外，原通知中列明的公司2022年年度股东大会的召开时间、地点、股权注销日等事项均连结稳定。现将2022年年度股东大会通知变动如下：

一、召开会议的根本情状

1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2023年4月13日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开契合有关法令、律例、规章和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年5月9日14:30

收集投票时间：通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为2023年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为：2023年5月9日9:15-15:00期间的肆意时间。

5、会议的召开体例：本次股东大会召开现场会议，摘用现场表决和收集投票相连系的体例表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东供给收集形式的投票平台。截行2023年5月4日（股权注销日）下战书收市后在中国注销结算有限公司深圳分公司注销在册的本公司全体股东，均能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权，或参与现场股东大会行使表决权。统一表决权只能抉择现场或收集投票表决体例中的一种。统一表决权呈现反复表决的以第一次表决成果为准。

6、股权注销日：2023年5月4日

7、出席对象：

（1）截行2023年5月4日下战书收市后在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的本公司全体股东。因故不克不及出席本次会议的股东，能够拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是公司股东（受权拜托书样本见附件2）；

（2）公司董事、监事、高级治理人员；

（3）公司礼聘的律师；

（4）根据相关律例应当出席股东大会的其别人员。

8、现场会议地点：江西省南昌市高新手艺开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼205室会议室。

二、会议审议事项

议案审议完成后独立董事将做《2022年度独立董事述职陈述》。

上述提案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议、第九届董事会第九次暂时会议审议通过。详细内容详见公司于2023年4月15日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（/）披露的相关通知布告。

三、会议注销办法

1、注销体例：现场注销、通过信函或传实体例注销。

2、注销时间：2023年5月8日，上午9:00-11:30，下战书13:30-17:00

3、注销地点：江西省南昌市高新手艺开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部。

4、注销手续：

（1）于2023年5月4日下战书收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式拜托一位代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人可没必要是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人拜托的代办署理人出席会议。法定代表人或拜托的代办署理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的受权拜托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡打点注销手续。

（3）天然人股东应持本人身份证和股东账户卡打点注销手续；天然人股东拜托代办署理人的，应持代办署理人身份证、受权拜托书（附件2）、拜托人股东账户卡和拜托人身份证打点注销手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件摘取信函或传实体例注销（须在2023年5月8日15:00之前送达或传实至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和受权拜托书必需出示原件。不承受德律风注销，传实注销请发送传实后德律风确认。

（5）重视事项：出席现场会议的股东和股东代办署理人请务必照顾相关证件原件于会前半小时抵达会场。

四、参与收集投票的详细操做流程

本次股东大会，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为。

五、其他事项

联 系 人：周帆、易学东、周瑞卿

联络德律风：0791-88120789

传 实：0791-88160230

邮 箱：zqb@wnq.com.cn

邮 编：330096

地 址：江西省南昌市高新手艺开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部

现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议；

2、公司第九届监事会第四次会议决议；

3、公司第九届董事会第九次暂时会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2023年4月25日

附件1：

参与收集投票的详细操做流程

本次股东大会，公司将向股东供给收集投票平台，在股权注销日注销在册的公司股东能够通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参与收集投票。

一、收集投票的法式

1、本次投票代码与投票简称：投票代码为“360789”，投票简称为“江泥投票”。

2、填报表决定见：

关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

3、本次投票不设总议案，股东对详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1.投票时间：2023年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2.股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年5月9日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2：

授 权 委 托 书

致：江西万年青水泥股份有限公司

兹拜托先生（密斯）代表本人/本单元出席江西万年青水泥股份有限公司2022年度股东大会，对以下议案以投票体例代为行使表决权。本人/本单元对本次会议表决事项未做详细指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单元承担。

（阐明：请在对议案投票抉择时打“√”，“附和”“反对”“弃权”三个抉择项下都不打“√”按废票处置）

注：请股东在表决栏的“附和”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标识表记标帜、漏填或反复填写的无效。

拜托人签字（盖印）：_________________________

拜托人证件号码：_____________________________

拜托人股份的性量：___________________________

拜托人持股数：_______________________________

拜托人股东账号：_____________________________

受托人签字：_________________________________

受托人身份证号码：___________________________

拜托日期：年______月______日

拜托期限：自签订日至本次股东大会完毕

证券代码：000789 证券简称：万年青 通知布告编号：2023-26

债券代码：127017 债券简称：万青转债

债券代码：149876 债券简称：22江泥01

江西万年青水泥股份有限公司

关于让渡子公司股权暨联系关系交易的

完成通知布告

一、联系关系交易概述

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江西万铜环保素材有限公司（以下简称“万铜公司”）因为面对无法处理尾矿量量、市场利用前景欠安等难题，消费运营不及预期效果。为优化公司资产构造，集中优势资本开展公司主营营业，公司拟公开让渡所持有万铜公司的50.3%股份。

公司于2023年1月18日召开的公司第九届董事会第八次暂时会议，以5票附和、0票反对、0票弃权（联系关系董事陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决）的表决成果，审议通过了《关于让渡万铜公司股权暨联系关系交易的议案》，附和公司让渡万铜公司股权。详细内容详见公司于2023年1月19日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。

二、联系关系交易完成情状

经公司在江西省产权交易所公开挂牌让渡所持万铜公司50.3%股权，江西铜业股份有限公司确认受让该部门股权并与公司签定产权交易合同。根据产权交易合同，公司将持有的万铜公司50.3%股权让渡给江西铜业股份有限公司，让渡价格为15,100.96万元，受让方江西铜业股份有限公司已于近日完成付款，公司已确认收到该笔款项。目前，公司已完成万铜公司50.3%股权的让渡。

特此通知布告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2023年4月25日

江西万年青水泥股份有限公司

独立董事关于补选公司第九届董事会非独立董事的独立定见

我们做为江西万年青水泥股份有限公司的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理原则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》《江西万年青水泥股份有限公司章程》等有关规定，认实阅读了公司供给的相关材料，基于独立揣度的立场，现就公司第九届董事会第九次暂时会议讨论的《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》停止了审议，我们颁发以下独立定见：

经审阅非独立董事候选人陈钊先生小我履历等相关材料，我们一致认为陈钊先生契合《中华人民共和国公司法》等法令、律例及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法。公司董事会提名和表决法式契合相关法令、律例及《公司章程》的有关规定。我们一致附和陈钊先生做为公司第九届董事会非独立董事候选人，提请公司2022年年度股东大会审议、选举。

独立董事：郭亚雄、周学军、黄从运。

江西万年青水泥股份有限公司

2023年4月25日