仁和药业股份有限公司第九届董事会第九次暂时会议决议公告

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 通知布告编号：2023-004

仁和药业股份有限公司第九届董事会第九次暂时会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

仁和药业股份有限公司第九届董事会第九次暂时会议通知于2023年2月21日以送达、电子邮件等体例发出，会议于2023年2月24日以通信体例在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认实审议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司变动注册地址的议案》

考虑到公司治理机构、消费基地大部门在江西省樟树市，为了便于集中治理、节约资本、降本增效，董事会附和将公司注册地址从江西省南昌市高新开发区京东北大道399号变动为江西省樟树市葛玄路6号，并提请股东大会受权董事会打点变动公司注册地址的相关事宜。变动后的公司注册地址最末以市场监视治理部分核准注销为准。

该议案需提交2023年第一次暂时股东大会审议。

此议案表决成果：附和票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于〈公司章程〉批改案的议案》

鉴于公司注册地址将发作变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法令、律例及标准性文件的规定，现拟对《仁和药业股份有限公司章程》中的有关条目停止响应修订，详细如下：

第五条 公司住所：江西省南昌市高新开发区京东北大道399号

邮政编码：330096

修改为：

第五条 公司住所：江西省樟树市葛玄路6号

邮政编码：331200

上述变动内容最末以市场监视治理部分核准注销为准。

该议案需提交2023年第一次暂时股东大会审议。

此议案表决成果：附和票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司召开2023年第一次暂时股东大会的议案》

公司本次董事会定于2023年3月13日 (礼拜一)14:00 在江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中心广场B区元创国际18楼公司会议室召开2023年第一次暂时股东大会现场会议，本次会议摘取现场会议与收集投票相连系体例（详细内容详见同期登载的《仁和药业股份有限公司关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知》（2023-005）号通知布告。

此议案表决成果：附和票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此通知布告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十四日

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 通知布告编号：2023-005

仁和药业股份有限公司

关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

重要内容提醒：

1、公司2023年第一次暂时股东大会召开时间为2023年3月13日；

2、股权注销日：2023年3月6日。

仁和药业股份有限公司第九届董事会第九次暂时会议审议通过了《关于公司召开2023年第一次暂时股东大会的议案》。公司定于2023年3月13日召开2023年第一次暂时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议根本情状

（一）股东大会届次：2023年第一次暂时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

公司第九届董事会第九次暂时会议审议通过，决定召开本次暂时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开契合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开无需相关部分批准或履行需要法式。

（四）股权注销日：2023年3月6日

（五）会议召开时间

1、现场会议时间：2023年3月13日下战书14:00

2、收集投票时间：通过深交所交易系统停止收集投票的时间为2023年3月13日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30，下战书 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统停止收集投票的详细时间为2023年3月13日上午 9:15至下战书15:00的肆意时间。

（六）会议召开体例

本次股东大会摘取现场表决和收集投票相连系的体例。

1、现场表决：股东本人亲身出席现场会议或者通过受权拜托书拜托别人出席现场会议；

2、网 络 投 票：公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够在上述收集投票时间内通过上述系统行使表决权；

3、公司股东只能抉择上述一种投票体例，假设统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

（七）出席对象

1、截至2023年3月6日下战书15:00收市，在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的本公司全体股东；不克不及出席现场会议的股东，能够书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该代办署理人没必要是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级治理人员；

3、公司礼聘的律师。

（八）现场会议召开地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中心广场B区元创国际1810会议室。

二、会议审议事项：

（一）本次股东大会提案编码示例表

（二）以上提案均已经本公司第九届董事会第九次暂时会议审议通过，各提案的详细内容详见公司于2023年2月25日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的相关通知布告。

1项提案为通俗表决事项，须经出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2项提案为特殊表决事项，须经出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）特殊强调事项：本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的严重事项，公司将对中小投资者的表决停止零丁计票，零丁计票成果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级治理人员以及零丁或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议注销办法

1、注销体例：以现场、信函或传实的体例停止注销，不承受德律风体例注销。

2、注销时间：2023年3月7日--2023年3月10日

（工做日上午9∶00—12∶00 下战书13∶30—15∶30）

3、注销地点及受权拜托书送达地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中心广场B区元创国际1803室。

4、注销和表决时提交文件的要求：

天然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡停止注销；拜托代办署理人出席会议的，须持拜托人有效身份证复印件、受权拜托书（附件二）、拜托人证券账户卡和代办署理人有效身份证停止注销。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡停止注销；由拜托代办署理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人受权拜托书、法人证券账户卡和代办署理人身份证停止注销。

四、参与收集投票的详细操做流程

在本次股东大会上，公司向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参与收集投票，收集投票详细操做流程详见（附件一）。

五、联络体例

联络地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中心广场B区元创国际1803室。

联络人：姜锋

电 话：0791－83896755

传 实：0791－83896755

邮政编码：330038

与会股东的交通及食宿等费用自理。

六、备查文件

公司第九届董事会第九次暂时会议决议

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十四日

附件一：

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1、投票代码：360650，投票简称：仁和投票

2、填报表决定见。

关于非累积投票议案，填报表决定见，附和、反对、弃权；

3、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1、投票时间：2023年3月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 。

2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1、互联收集投票系统起头投票的时间为2023年3月13日（现场股东大会召开日）上午9:15，完毕时间为2023年3月13日（现场股东大会完毕当日）下战书15:00。

2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年4月修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹拜托　　　　先生(密斯)代表本人（本单元）出席仁和药业股份有限公司2023年第一次暂时股东大会，并受权其代表本人（本单元）行使各类表决权。

本人（本单元）对本次2023年第一次暂时股东大会审议事项的表决定见：

委 托 人 姓 名：　 拜托人身份证号：　　　　　　　　　　　　　

拜托人股东账户： 拜托人持股数：

拜托人签名（盖印）：　　　　　　　　　　

拜托日期：　　　　　　　　　　　　　

受托人姓名： 受托人身份证号：

受托人签名：　　　　　　　　　　　　　

附注：

1、各选项中，在“附和”、“反对”或“弃权”栏顶用“√”抉择一项，多选无效，不填表达弃权。

2、关于拜托人未对上述议案做出详细指示，被拜托人（有权□无权□）代表本人停止表决。（注：请拜托人在权限的选项处打“√”。若拜托人未停止抉择，则视为代办署理人无权代表拜托人就该等议案停止表决。）。

3、《受权拜托书》复印件或按以上格局便宜均有效；法人股东拜托须加盖公章，法定代表人需签字。