山东威达机械股份有限公司 第九届董事会第九次暂时会议决议 公告

证券代码：002026 证券简称：山东威达 通知布告编号：2023-010

山东威达机械股份有限公司

第九届董事会第九次暂时会议决议

通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

一、会议召开情状

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次暂时会议于2023年2月7日以书面形式发出会议通知，于2023年2月11日以通信和现场相连系的体例召开。本次会议应出席董事9名，现实出席董事9 名。此中，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生和董事梁勇先生以通信表决的体例出席会议。会议由公司董事长杨明燕密斯主持，公司高级治理人员列席了会议，会议的召开与表决法式契合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情状

1、会议以3票附和、0票反对、0票弃权的成果，审议通过了《关于调整第二期股票期权鼓励方案鼓励对象、期权数量暨登记部门期权的议案》；

此中，联系关系董事杨明燕密斯、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、李铁松先生、梁勇先生回避表决。

公司第二期股票股权鼓励方案第一个行权期的行权期限为2022年2月7日至2023年2月3日，截至上述行权期限届满之日，另有2,107,416份已获授予但尚未行权的股票期权将予以登记。别的，因为第二期股票期权鼓励方案鼓励对象中15人因去职被认定为不再合适成为鼓励对象，已获授予但尚未行权的903,000份股票期权将予以登记。

公司独立董事对该议案颁发了附和的独立定见，登载在2023年2月14日的巨潮资讯网上。

《关于调整第二期股票期权鼓励方案鼓励对象、期权数量暨登记部门期权的通知布告》登载在2023年2月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

2、会议以9票附和、0票反对、0票弃权的成果，审议通过了《关于变动公司注册本钱、实收本钱并修改〈公司章程〉的议案》（详尽内容请见附件）；

公司第二期股票股权鼓励方案第一个行权期的行权期限为2022年2月7日至2023年2月3日。在上述行权期限内，契合行权前提的鼓励对象共计行权4,788,984股，新增股份4,788,984股，对应增加注册本钱4,788,984元、实收本钱4,788,984元，公司总股本由440,726,384股变动为445,515,368股，并对《公司章程》的响应条目停止修订。

修订后的《公司章程》登载在2023年2月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知布告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2023年2月14日

附件

关于变动公司注册本钱、实收本钱并修改《公司章程》的议案

一、变动公司注册本钱、实收本钱的情状

公司第二期股票股权鼓励方案第一个行权期的行权期限为2022年2月7日至2023年2月3日。在上述行权期限内，契合行权前提的鼓励对象共计行权4,788,984股，对应增加注册本钱4,788,984元、实收本钱4,788,984元，公司总股本由440,726,384股变动为445,515,368股。

二、修订《公司章程》的情状

因公司第二期股票股权鼓励方案施行了第一次自主行权，新增股份4,788,984股，拟对《公司章程》部门条目停止修订，修订的详细条目如下：

除上述条目修订外，《公司章程》其他内容不做修订。因公司2021年第一次暂时股东大会已受权董事会打点本次修改公司章程、打点公司注册本钱变动等工商注销事宜，故本议案无需再次提交股东大会审议。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2023年2月11日

证券代码：002026 证券简称：山东威达 通知布告编号：2023-011

山东威达机械股份有限公司

第九届监事会第九次暂时会议决议

通知布告

本公司及监事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

一、会议召开情状

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次暂时会议于2023年2月7日以书面形式发出会议通知，于2023年2月11日以现场体例召开。本次会议应出席监事3名，现实出席监事3名，会议由公司监事会主席曹信平密斯主持，会议的召开与表决法式契合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情状

1、会议以3票附和、0票反对、0票弃权的成果，审议通过了《关于调整第二期股票期权鼓励方案鼓励对象、期权数量暨登记部门期权的议案》；

监事会认为：公司本次调整第二期股票期权鼓励方案鼓励对象、期权数量及登记部门期权，契合《上市公司股权鼓励治理办法》和公司《第二期股票期权鼓励方案（草案）》等法令律例和标准性文件的规定，调整法式合法、合规，附和公司此次调整第二期股票期权鼓励方案鼓励对象、期权数量及登记部门期权。

《关于调整第二期股票期权鼓励方案鼓励对象、期权数量暨登记部门期权的通知布告》登载在2023年2月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知布告。

山东威达机械股份有限公司

监 事 会

2023年2月14日

证券代码：002026 证券简称：山东威达 通知布告编号：2023-012

山东威达机械股份有限公司

关于调整第二期股票期权鼓励方案鼓励对象、期权数量暨登记部门期权的

通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月11日召开第九届董事会第九次暂时会议、第九届监事会第九次暂时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权鼓励方案鼓励对象、期权数量暨登记部门期权的议案》。现将相关事项通知布告如下：

一、第二期股票期权鼓励方案履行的相关审批法式

1、2020年12月15日，公司别离召开第八届董事会第十四次暂时会议、第八届监事会第十三次暂时会议，审议通过了《关于〈公司第二期股票期权鼓励方案（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司第二期股票期权鼓励方案查核治理办法〉的议案》以及《关于提请股东大 会受权董事会打点公司股票期权鼓励方案相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对此颁发了附和的独立定见，山东德衡律师事务所出具了法令定见书。

2、2021年1月5日，公司召开2021年第一次暂时股东大会，独立董事孟红密斯向全体股东公开征集了投票权。本次会议审议通过了《关于〈公司第二期股票期权鼓励方案（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司第二期股票期权鼓励方案查核治理办法〉的议案》以及《关 于提请股东大会受权董事会打点公司股票期权鼓励方案相关事宜的议案》等议案，山东德衡律师事务所出具了法令定见书。

3、2021 年 1 月 22 日，公司别离召开第八届董事会第十五次暂时会议、第八届监事会第 十四次暂时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权鼓励方案对象名单及期权数量的议案》、《关于第二期股票期权鼓励方案授予事项的议案》等议案，附和将公司第二期股票期权 鼓励方案授予鼓励对象人数由351人调整为350人，授予的股票期权数量由27,000,000份调整为26,880,000份。公司独立董事对此颁发了附和的独立定见，山东德衡律师事务所出具了法令定见书。

2021年2月4日，公司完成了本期股票期权的授予注销工做，期权简称：山威JLC2；期权代码：037896。

4、2021年6月19日，公司别离召开第八届董事会第十八次暂时会议、第八届监事会第十六次暂时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权鼓励方案股票期权行权价格的议案》， 因公司施行 2020年年度权益分拨计划，根据公司《第二期股票期权鼓励方案（草案）》的规定，公司董事会根据2021年第一次暂时股东大会受权，对第二期股权鼓励方案股票期权行权 价格停止了调整，附和将公司第二期股票期权鼓励方案股票期权行权价格由10.61元/份调整为10.51元/份。公司独立董事对此颁发了附和的独立定见，山东德衡律师事务所出具了法令定见书。

5、2022年4月23日，公司别离召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会 议，审议通过了《关于调整第二期股票期权鼓励方案鼓励对象、期权数量及登记部门期权的议案》、《关于第二期股票期权鼓励方案第一个可行权期行权事宜的议案》等议案，附和将第 二期股票期权鼓励方案的鼓励对象由350人调整为316人，期权数量由26,880,000份调整为 23,766,400份，登记3,113,600份；附和契合第二期股票期权鼓励方案第一个可行权期行权前提的298名鼓励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计6,896,400份，行权价格为10.51元/股。公司独立董事对此颁发了附和的独立定见，山东德衡律师事务所出具了法令定见书。

6、2022年6月22日，公司别离召开第九届董事会第四次暂时会议、第九届监事会第四次暂时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权鼓励方案股票期权行权价格的议案》，因公司施行 2021 年年度权益分拨计划，根据公司《第二期股票期权鼓励方案（草案）》的规定， 公司董事会根据2021年第一次暂时股东大会受权，对第二期股权鼓励方案股票期权行权价格停止了调整，附和将公司第二期股票期权鼓励方案股票期权行权价格由10.51元/份调整为10.36元/份。公司独立董事对此颁发了附和的独立定见，山东德衡律师事务所出具了法令定见书。

7、2023年2月11日，公司别离召开第九届董事会第九次暂时会议、第九届监事会第九次暂时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权鼓励方案鼓励对象、期权数量暨登记部门期权的议案》，附和将第二期股票期权鼓励方案的鼓励对象由316人调整为301人，期权数量由23,766,400份调整为20,755,984份（此中，第一个行权期可行权数量为6,896,400份，在第一个行权期内现实发作行权4,788,984份），登记3,010,416份。公司独立董事对此颁发了附和的独立定见，山东德衡律师事务所出具了法令定见书。

二、本次调整股票期权鼓励方案鼓励对象、期权数量及登记部门期权的情状

1、因为公司第二期股票期权鼓励方案第一个行权期（2022年2月7日至2023年2月3日）已到期，根据《公司第二期股票期权鼓励方案（草案）》的规定，公司决定登记第二期股 票期权鼓励方案第一个行权期内所涉及的106名鼓励对象已获授予尚未行权的股票期权2,107,416份；

2、因为公司第二期股票期权鼓励方案鼓励对象中15人因去职被认定为不再合适成为鼓励对象，根据《公司第二期股票期权鼓励方案（草案）》的规定，其已获授予但尚未行权的903,000份股票期权将予以登记；

综上，第二期股票期权鼓励方案的鼓励对象由316人调整为301人，股票期权数量由23,766,400份调整为20,755,984份（此中，第一个行权期可行权数量为6,896,400份，在第一个行权期内现实发作行权4,788,984份）。

三、本次调整股票期权鼓励方案鼓励对象、期权数量及登记部门期权对公司的影响

公司本次调整股票期权鼓励方案鼓励对象、期权数量及登记部门期权，契合《上市公司股权鼓励治理办法》和公司《第二期股票期权鼓励方案（草案）》的相关规定，不会对公司的财政 情况和运营功效产生本色性影响，也不会影响公司治理团队及核心手艺人员的勤奋尽职。公司治理团队及核心手艺人员将陆续认实履行工做职责，尽量为公司和股东创造价值。

四、独立董事的独立定见

独立董事认为，公司本次调整第二期股票期权鼓励方案鼓励对象、期权数量及登记部门期权事项，在公司2021年第一次暂时股东大会对公司董事会的受权范畴内，契合《上市公司 股权鼓励治理办法》及公司《第二期股票期权鼓励方案（草案）》中相关事项的规定，且履行了需要的法式。因而，我们附和公司此次调整第二期股票期权鼓励方案鼓励对象、期权数量及登记部门期权。

五、监事会的定见

监事会认为，公司本次调整第二期股票期权鼓励方案鼓励对象、期权数量及登记部门期 权，契合《上市公司股权鼓励治理办法》和公司《第二期股票期权鼓励方案（草案）》等法令 律例和标准性文件的规定，调整法式合法、合规，附和公司此次调整第二期股票期权鼓励方案鼓励对象、期权数量及登记部门期权。

六、律师事务所的法令定见

公司本次调整、本次登记以及本次行权已经获得了现阶段需要的受权与批准；本次调整、 本次登记法式合法合规，契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权鼓励治理办法》及《公司章程》、《公司第二期股票期权鼓励方案（草案）》的相关规定。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第九次暂时会议决议；

2、公司第九届监事会第九次暂时会议决议；

3、公司独立董事关于第九届董事会第九次暂时会议相关事项的独立定见；

4、山东德衡律师事务所的法令定见书。

特此通知布告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2023 年2月14日